5 месяцев назад 4 февраля 2019 в 18:00 39841

Альберт Валиахметов, 33-летний айтишник из Набережных Челнов, проживающий на Украине, предположительно является одним из создателей и бенефициаров крупнейшего онлайн-казино и крупнейшего рекламодателя рунета, как стало известно в ходе расследования The Bell, ставшего возможным благодаря ошибке в материалах уголовного дела.

Журналистам The Bell удалось вычислить Альберт Валиахметова по случайно оставленным персональным данным в материалах ходатайства по уголовному делу №752/7364/18, которое производится украинскими правоохранителями. Само онлайн-казино Azino777 стало широко известно в 2017 году благодаря масштабной рекламной кампании, в том числе и в звуковых дорожках к пиратским переводам фильмов и сериалов. Так Azino777 вошло в топ-20 рекламодателей рунета в 2017 году, а в 2018 году стало крупнейшим рекламодателем российского сегмента сети, обойдя PepsiСо, Mars, «Яндекс», Mail.ru Group и Google, о чём сообщали «Ведомости».

Бизнес-схема незаконного онлайн-казино оказалась удачной, объём ставок в Azino777 достигал 15 млрд рублей из 73 млрд рублей общего объёма, по оценкам РБК, и всё это на фоне роста этой теневой отрасли. При этом с 2006 года в России деятельность казино находится под запретом на всей территории страны, кроме четырёх особых зон. Нарушитям ст. 171.2 УК РФ грозят как штрафами от 300 тыс. рублей, так и лишением свободы сроком до четырёх лет. В то время как нарушители ст. 203-2 УК Украины на первый раз отделываются штрафом и будут арестованы лишь при повторном нарушении, что вызывает интерес к смене страны проживания у россиян, занимающихся подпольным игорным бизнесом.

Так The Bell обнаружило в украинской базе судебных дел документы о проверке Службой Безопасности Украины компании «Роял Гейм» и её офшорной фирмы Victory777, в адрес которой ФНС России запретила переводы денежных средств и которая, предположительно, ответственна за Azino777, как и за площадку Admiral и их многочисленные зеркала, которые Роскомнадзор безуспешно блокирует. Так удалось установить руководителя «Роял Гейм» в базе украинских юрлиц, им оказался Альберт Марселевич Валиахметов, 33-летний уроженец Набережных Челнов, Республики Татарстан. Также собеседники The Bell связывают название Azino777 не со словом «казино», а со спальным районом Азино в Казани. Расследователи предполагают, что мужчина остаётся гражданином России, но обладает видом на жительство в Украине, в российской юрисдикции на Альберт Валиахметова не зарегистрировано ни одного юрлица.

Из материалов дела и по дошедшим до расследователей слухам Альберт Валиахметов не единственный владелец и бенефициар Azino777, но личности остальных руководителей подпольного онлайн-бизнеса общественности пока неизвестны.

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?